Forex Überweisung

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Gebiet, Forex, Geldwechsler BSP strafft Regeln für Gelddienstleistungen Das neue umfassende Rahmenwerk, das die BSPs-Aufsicht über die Operationen dieser MSBs erhöhen soll, kommt auf den Fersen der letzten Jahre Geldwäscherei-Skandal, in dem Hacker 81 Millionen von der Bangladesch-Zentralbank stahlen und ein Teil des Geldes seinen Weg zu den Philippinen nach dem Passieren der Überweisungsfirma Philrem und der lokalen Bank Rizal Commercial Banking Corp. gefunden hat. Fotofoto MANILA, Philippinen - Die Bangko Sentral ng Pilipinas ( BSP) hat die Regeln für die Geschäftstätigkeit von Gelddienstleistungsunternehmen (MSBs) verschärft, einschließlich der Begrenzung der Fähigkeit dieser MSBs, große Geldbeträge in bar zu tätigen. Der neue, umfassende Rahmen, der die BSPs-Aufsicht über die Operationen dieser MSBs verstärkt, kommt auf den Fersen des letzten Geldwäsche-Skandals, in dem Hacker 81 Millionen von der Bangladesch-Zentralbank gestohlen haben und ein Teil des Geldes nach den Philippinen ihren Weg gefunden hat Vorübergehende Überweisungsgesellschaft Philrem und lokale Bank Rizal Commercial Banking Corp. MSBs gehören Überweisungs - und Transferunternehmen (RTCs), Geldwechsler und Devisenhändler. Die BSP sagte, die neuen Regeln sind für die Förderung einer effektiveren Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetz. Die BSP sagte unter den neuen Regeln für MSBs, große Wert Auszahlungen von mehr als P500.000 oder seine Fremdwährungsäquivalent, in einer einzigen Transaktion mit Kunden oder Gegenparteien, würde nur über Scheck Zahlung oder direkte Kredit auf Depot, Sagte der BSP. Auch Geldwechsler und Devisenhändler dürfen Fremdwährungen in der Höhe von höchstens 10.000 oder deren Gegenwert verkaufen und nicht mehr als 50.000 oder deren Gegenwert pro Monat pro Kunde betragen. Business (Artikel MRec), Pagematch: 1, sectionmatch: 1 Befreiung oder höhere Grenzen können vom BSP auf Antrag erteilt werden, wenn dies durch das Geschäftsmodell des Geldwechslers oder des Devisenhändlers gerechtfertigt ist. Der BSP wird alle RTCs wie z. B. Überweisungsagenten, Überweisungsplattformanbieter und E-Geld-Emittenten regeln. Als solche sind RTCs und andere MSBs nun verpflichtet, den BSP zu benachrichtigen, wenn sie Operationen beginnen, sowie ihre neue Akkreditierung von Überweisungs-Subagenten (RSAs). Sie müssen auch das BSP über alle Änderungen in den Verbindungspartnern informieren, den Standortort und die Geschäftsabwicklung übernehmen. Sie sind ferner verpflichtet, im Falle einer Änderung des Eigentums oder der Kontrolle eine vorherige BSP-Zulassung zu erhalten, so die BSP. Noch wichtiger ist, dass sie auch verpflichtet sind, dem BSP Tätigkeitsniveauberichte vorzulegen. Schließlich verlangen die neuen Regeln MSBs, sich beim Sekretariat des Geldwäsche-Geldwarns für Zwecke der abgedeckten und verdächtigen Transaktionen zu registrieren, so die BSP. Das neue Framework führt auch verschiedene Klassifikationen von MSBs ein, abhängig von ihrem durchschnittlichen monatlichen Netzwerkvolumen von Transaktionen. Der BSP wird für jeden Typ eine entsprechende Mindestkapitalanforderung erheben. Die Anmeldegebühren und die jährlichen Servicegebühren basieren ebenfalls auf dem Klassifizierungssystem. MSBs sind im Rahmen des Registrierungsprozesses erforderlich, um eine Urkunde des Unternehmens durchzuführen, die unter anderem die Einhaltung aller Bestimmungen des Geldwäschegesetzes von 2001 oder des Republikgesetzes 9160 und die Annahme der Mindestnormen des Verbrauchers beinhaltet Schutz in den Bereichen Offenlegung und Transparenz, Schutz der Kundeninformationen, faire Behandlung, effektive Inanspruchnahme und finanzielle Bildung. Nach BSP-Daten, ab Juni 2016, gibt es mehr als 18.000 BSP-registrierte MSBs mit 5.300 Zentralen und 12.700 Filialen, davon 6.700 davon auch BSP-autorisierte Pfandhäuser. Die MSB-Industrie umfasst jetzt unter anderem die elektronischen Geld-Unternehmen Tochtergesellschaften von Telekommunikations-Unternehmen, sagte der BSP. 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